即便案件中存在一些欺骗因素（在借款原因、借款用途方面等），一般来说，由于行为人打了借条（欠条），此类案件原则上应当定性为民间借贷纠纷，认定为借贷型诈骗应特别谨慎。法院判决其无罪的理由在于：虽然陈某将借来的钱用…

一审判决，认定了Z某的证言，“当时是K某让其（L某）到Z某处拿支票”；“BZ商贸有限公司公司是被告人K某让其（Z某）找人成立的”；“K某让其（Z某）开出一张40万的转账支票交给L某”；“7月28日，K某让其开…

黄某与惠州金某源公司一方证人虽称双方是买卖合同关系，但无实际证据证明，也未对王某燕、邓某所提的以质押方式办理相关手续及S某、证人所提的融资目的作出合理解释。综上，尽管S某并未提供能证明J公司与黄某之间以《销售…

在本案中，涉案公司具有保健食品及食品销售许可证、销售的产品是“三证”齐全的合格产品，面对消费者投诉，又有退货退款行为；即便销售人员在销售过程中有夸大宣传、虚假宣传的手段行为（通过民事法律、行政法律即可调整，扰…

根据本案证据材料，北京W集团旗下公司销售员在进行交易过程中未虚构任何资质，只是出于对血糖、女性调理、内分泌等方面具有一定的营养学知识（2019年7月22日H某《讯问笔录》卷3第116页：“我们公司对销售员以上…

对此，最高人民检察院于2022年7月21日发布的第三十九批指导性案例——陈某某刑事申诉公开听证案（检例第158号），认定铝业公司股东王某某、吕某某与陈某某签订《股权转让协议书》，王某某、吕某某将铝业公司100…

目前此案一审判决认定W商城游戏平台存在操控行为，导致用户输赢没有悬念（但这方面证据严重不足，详见后面的论述），故认定涉案人员构成诈骗罪，并将向用户明示收取的12%的手续费（51729315元）也作为诈骗金额计…

如果行为人在借款时实施了欺骗行为（隐瞒暂时生产经营困难），借款后用于生产经营，没用于“拆东墙补西墙”“借新债还旧债”，没用于挥霍、携款潜逃，更没用于违法犯罪活动的，行为人意图通过生产经营归还借款的，最终因客观…

本案被告人Z某、L某在将支票交给出借方时告知了对方：“等我们通知再去兑付，不要擅自去兑付”“支票是个保障，只做担保用，等还清借款后还要收回支票的”。由此足以证明被告人L某有积极的履行债务的诚意和履行行为，被告…

具体到本案，F某为了合同的履行，做了大量的工作，投入了数百万元的巨额成本，虽最终因审片未通过的客观原因导致其未能按照合同约定的方式播出《候机大厅》，那也只是普通的合同纠纷，双方可以通过协商、仲裁或诉讼解决纠纷…

对于职务犯罪案件，我们辩护律师首先要考虑的是以被告人利益最大化为原则来权衡做无罪辩护还是轻罪辩护、量刑辩护。（三）律师做无罪辩护，当事人、被告人可以有策略性地选择认罪；或者在被告人认罪的案件中，律师还可以选择…

即便辩护人查看了同步录音录像，在司法实践中往往也很难排除，需要结合其他实物证据材料来辩护。在部分职务犯罪案件中，当事人在案件移送司法机关后“翻供”，否定自己在调查阶段的有罪供述，并解释称自己在调查阶段的有罪供…

在一些涉嫌保健品“诈骗”案件中，销售保健品的公司具有保健食品销售许可证、销售的保健品是“三证”齐全的合格保健品，面对消费者投诉，又有退货退款行为；即便销售人员在销售过程中有夸大宣传、虚假宣传的手段行为（通过民…

在L某涉嫌借贷型“诈骗”被判无罪一案中（案号：（2018）鄂9005刑初242号），关于能否根据“被告人L某明知经营亏损仍借入资金”而认定其主观上具有非法占有目的的问题。本案并无证据证明被告人L某具有携款逃匿…

（一）本案以被害人陈述、银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据来认定涉案金额，上述证据必须经查证属实、具备证据的“三性”，尤其是关联性，同时上述证据要能证明涉案的诈骗行为、涉案…

一审法院经审理查明，上海昶铭汽车销售有限公司（以下简称“昶铭公司”）于2015年注册成立，被告人杨赢冰于2018年开始实际经营昶铭公司，通过低价团购汽车名义招揽客户签订汽车代购合同并收取客户购车款，约定付款后…

刑事律师在为涉嫌诈骗罪大要案的当事人进行辩护时，也应关注案件指控的犯罪动机是否符合常理。再如，G某被控冒充上将招摇撞骗罪一案，肖律师作为辩护人在辩护时指出，本案的所谓“受害者”即证人在出具证言时明确表示是基于…

没有管辖权的案件一般分为两种：一种是被告居住地、犯罪地（包括犯罪行为发生地、犯罪结果发生地）均与办案地无关；另一种是指定管辖不符合法律规定的。第二十七条：上级人民法院可以指定下级人民法院审判管辖不明的案件，也…

由此可见，北京W集团旗下公司以及武汉T健康生物工程有限公司等正规厂商的经营资质、涉案产品的批号、合格证明、行政许可等相关证据材料，是本案认定涉案人员是否成立诈骗罪的前提。涉案公司在消费者对产品有异议或者产生退…

如果行为人在借钱时有可期待的还款能力和资金来源，且在因客观原因（贷款条件发生变化、客户违约、被人利用和欺骗等）导致无法归还后，行为人还想法设法地去筹集资金还款，这就充分证明了行为人有履约的诚意和行为，证明行为…