无锡市滨湖区人民法院审理一起传销式诈骗案 两名骨干被判刑
3月8日，李旭反传销团队获悉，无锡市滨湖区人民法院审理一起诈骗案，两名被告人加名为“香港绿之韵”传销组织，后转型为诈骗团伙，两名被告人编造“家人生病”、“日程生活开销”等各种理由向被害人要钱的手法进行诈骗，其…
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以销售虚拟SMK股票为名开展传销活动 SMK网络平台一名头目被判刑
3月8日，李旭反传销团队获悉，广州市天河区人民法院审理一起网络传销案，该传销组织以销售虚拟SMK股票为名开展传销活动，被告人系组织者、股东、发起者，其行为已构成组织、领导传销活动罪。法院认为，被告人陈某军结伙…
3小时前 0 0 -
益阳市：成功打掉两个传销窝点 遣送传销人员11人
3月7日上午，赫山区市场监督管理局赫山监管所联合赫山公安分局赫山派出所，对赫山辖区内的非法传销组织予以取缔，成功捣毁了位于团洲社区和红旗化工厂的2个传销窝点，共计遣送传销人员11人，均为外省人员。此次行动有效…
4小时前 0 0 -
贺兰县破获“盛美1216循环经济圈”新型传销案 参与人员达5万人
经调查，山东籍男子周某杰、河北籍男子刘某在贺兰县银河东路贺兰宾馆6666房间内组织29人进行宣讲，要求加入者缴纳1999元获得会员资格，给推荐人返利200元，给北京盛世伟业美好幸福文化发展有限公司的法人兼董事…
4小时前 0 0 -
原创 涉案资金3亿 “非洲矿业AMBC”特大网络传销案开庭审理
近日，李旭反传销团队据中国庭审公开网了解到，梨树县人民法院公开开庭审理一起网络传销案，该传销组织以经营非洲矿业为名开展传销活动。梨树县警方破获“非洲矿业”网络传销案后，有几个月该传销组织消停了几个月，随后至今…
4小时前 0 0 -
编造“中国梦”项目实施诈骗 “3260”六骨干在浙江获刑
经审理查明：3260项目利用人民群众对党和政府的信任，假借国家大政方针和社会热点，编造所谓国家扶贫工程、“中国梦”等虚假项目，无任何经营产品，以发展会员可获得高额消费卡、高额奖金等为诱饵，引诱参加者继续发展他…
昨天 17:11 0 0 -
披露“PTFX普顿外汇”特大传销案17名被告人涉案金额及下线人数
2017年1月起，周某某、肖某某注册成为PTFX平台会员后，周某某通过发微信朋友圈、工作室授课、参加招商会等方式宣传PTFX平台并发展下级会员，肖某某负责管理从PTFX平台获得的收益。同时，协助李某某联络网络…
昨天 17:08 0 0 -
宝鸡警方提示：“易购世家”疑似以电商模式进行网络传销行为
鹰鉴通过调查发现，早在去年9月份，宝鸡警方就提示“易购世家”疑似以电商模式进行网络传销行为。加大所队配合，进一步进行信息摸排，对类似公司进行摸底。对于发现的公司进行早谋划，早处置，进行精准定位，定向轰炸，要做…
昨天 17:04 0 0 -
山东一对夫妻在防城港参与“资本运作”传销组织 两人均被判刑
3月7日，李旭反传销团队获悉，防城港市港口区人民法院审理一起传销案，山东一对夫妻加入名为“资本运作”的传销组织，加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。▲2月24日，港口区打传队开展“清…
昨天 17:02 0 0 -
以推广苗药、古茶等商品为名开展传销活动 六名传销头目被判刑
采取商城会员制度，客户交1000元可以入一单并且赠送标价为1000元苗药一盒（进价为50元到100元）或者千年古茶一条（进价为100元左右），在平台上注册成为会员，每个会员可以入10单，每单每天可以产生9.3…
昨天 16:48 0 0 -
以“连锁经营”为名在成都开展传销活动 常德一传销女老总被判4年
3月6日，李旭反传销团队获悉，成都市双流区人民法院审理一起传销案，该传销组织以“1040、西部大开发、连锁经营”为名开展传销活动，被告人加入组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。检察院起诉指…
前天 18:05 0 0 -
以“手机零元购”为噱头骗钱钱财 平邑县法院审理一起网络传销案
被告人龙某1与龙某2商定，三二一大数据公司与万享公司合作经营，三二一大数据公司为万享公司销售手机进行宣传和招揽客户，从万享公司购买手机的人，成为三二一大数据公司的会员。被告人龙某1、龙某2、卢某、郭某为牟取非…
前天 17:57 0 0 -
诱骗120多人在桂林参与“移民经济”传销活动 同江市一女子被公诉
3月6日，李旭反传销团队获悉，桂林市秀峰区人民检察院披露一起传销案，该传销组织打着“移民经济、西部大开发”为名开展传销活动，被告人加入该组织后，积极发展下线120多人，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，检察院依…
前天 17:38 0 0 -
湖北省公安县查处一推销“雷达币”窝点
3月1日，记者从湖北省荆州市公安县市场监管局获悉，该局于近日查处了一推销“雷达币”的窝点。执法现场，公安县市场监管局执法人员对余某租住在公安县长江河道管理局宿舍房屋内的雷达币宣传展板进行了拆除，并注销了余某的…
前天 12:24 0 0 -
南宁良庆区开展打击传销行动 抓获传销人员7人
根据南宁市2021年打击传销“清源行动”四号集中整治行动工作部署，3月5日上午，良庆区城管特勤大队派出50人参加由良庆区政府组织的打击传销集中整治行动。此次行动，由公安、特勤、市场监管、打传专业队、街道等单位…
前天 11:08 0 0 -
清查236间出租屋 南宁市开展打击传销 “清源行动”四号行动
为持续巩固南宁市打击传销成果，防止传销回流、反弹，彻底铲除传销滋生土壤。3月5日凌晨，南宁市组织开展打击传销“清源行动”四号，持续对传销保持高压严打态势，决不给传销任何喘息机会。本次行动，各级各执法部门出动1…
前天 11:05 0 0 -
“优人帮”涉嫌传销 相关公司和个人资产冻结
举例：你推荐的伙伴直接销售了一个3999钻卡礼包，他可以拿到1000元的零售奖励，你就可以拿到500元的管理奖！如管理奖，直接推荐一个伙伴可升级3999钻卡礼包，可拿到1000元的零售奖励，间接拿到500元的…
前天 10:56 0 0 -
引诱80多人在贺兰参与“西部大开发”传销活动 两名头目被判刑
法院审理后认为，被告人高某、吕某2以“西部大开发”等为名，组织、领导参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取…
3天前 0 0 -
为传销组织收集、转移资金 杭州一男子被判刑并罚款
3月5日，李旭反传销团队获悉，许昌市建安区人民法院审理一起网络传销案，被告人张某系入“IAC”网络传销组织取款人员，涉案金额为113962000元，其行为已构成组织、领导传销活动罪。检察院指控，2017年11…
3天前 0 0 -
“GEC环保币”是打着环保旗号的资金盘传销！
浙江省民政厅早在2019年就把”世界环保创业基金“列入了非法社会组织，然而现在已经演变成了传销组织，搞起了资金盘传销，席卷全国。 GEC是一个叫作“世界环保创业基金会”的组织发行的虚…
3天前 0 0