红寺堡警方破获一起以“代办驾驶证”为由实施的电信诈骗案
近日，吴忠市公安局红寺堡区分局成功打掉一个以代办驾驶证实施电信网络诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4人，破获跨省系列诈骗案件140余起。今年2月，红寺堡区王某某报案称，其于2020年11月通过微信朋友圈看到有人…
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南昌知名美甲企业佟鑫娘案案情披露：董事长涉非法集资九千多万
在2016年4月份，一家网站发布关于“佟鑫娘破茧成蝶上股交挂牌上市”的消息，该消息称，“今天，在上海股权交易中心，中国美甲行业创始人、中国玉指美甲艺术学会会长李安、江西佟鑫娘企业投资管理有限公司董事长陶秀兰、…
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警惕以销售黄金珠宝为名的非法集资行为
近日，赣州市处非办发布风险提示，提醒市民朋友。风险提示称，近期，群众反映我市部分商业楼宇存在以销售黄金珠宝为名，涉嫌非法集资的违法经营行为。其主要有售后回租和售后代管两种经营模式。售后回租模式主要表现为：投资…
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起底“联合国科学院”：53位“院士”华人占47席，创始人疑涉传销
向凌云发给《中国新闻周刊》的一份文件显示，该机构在今年8月初收到了联合国经济与社会理事会民间组织数据库登记的邮件回复，表示“联合国科学院”的注册信息已经被接收。但李松军对该机构的权威性深信不疑，他解释说：“我…
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青岛市检察机关依法对巴某某涉嫌组织、领导传销活动案提起公诉
近日, 巴某某涉嫌组织、领导传销活动罪一案，由黄岛区人民检察院依法向黄岛区人民法院提起公诉。黄岛区人民检察院起诉书指控：被告人巴某某伙同他人以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品…
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原创 十个网恋，八个被骗。看完这些你还想网恋吗？
还是阳光帅气的小哥哥？还是胡子拉碴的抠脚大叔？网友二：“您好，我是刚从传销出来的，我现在已经知道是传销了，打我女朋友还在里面，我们是网上认识的，她在里面待了有半年多。”在此，李旭反传销团队提醒各位网友，网恋有…
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汉中市城固公安依法查处一起虚拟货币交易的非法活动
9月13日，汉中市城固县公安局经侦大队联合上元观派出所和县工商局，打掉一处非法宣传“区块链”投资虚拟货币的场所。经查，该场所于2021年9月由刘某在上元观古镇租赁民房开办，打着“国家区块链应用操作职业资格认证…
5天前 0 0 -
打着“光伏发电”的旗号 以拆分盘模式开展传销活动 一男子被公诉
9月20日，李旭反传销团队获悉，衡水市桃城区人民检察院依法对被告人曹某某涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。经依法审查查明：2017年1月被告人曹某某加入广州新跨父能源科技有限公司项目，该项目以“光伏发电”为宣…
5天前 0 0 -
投资“天意商城”的参与者注意了 科左后旗警方正在征集线索
通告2021年4月27日，科左后旗公安局对牛腾飞涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，该案犯罪嫌疑人牛腾飞现已被我局采取强制措施。为了维护投资人的合法权益，进一步查明相关犯罪事实，请通过科左后旗梁某友或李某霞投资…
5天前 0 0 -
原创 “万家宅配”加盟前后两幅面孔，全屋整装或成代理骗局
李旭反传销团队了解到，爱心梦想家公司涉及了一起网络侵权责任纠纷案，该纠纷上述人/原告为黄渤，被上述人/被告为爱心梦想家公司，该案件主要内容为爱心思想家公司在公司抖音、官网、公司宣传等多处违规使用黄渤的肖像。这…
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河南一男子为“GBC平台”网络传销组织站台宣讲 被判一年并罚款
12月15日，李旭反传销团队获悉，郑州市金水区人民法院审理一起网络传销案，该传销组织打着区块链的旗号，以投资虚拟GBC币、财富币可以获得高额收益为诱饵，开展传销活动，被告人薛某刚在明知GBC平台运行模式的情况…
6天前 0 0 -
湖南省市场监管系统打击传销规范直销工作推进会在长沙召开
9月17日，湖南省市场监管局在长沙召开全省市场监管系统打击传销规范直销(简称“打传规直”)工作推进会，贯彻落实市场监管总局打传工作会议精神，总结去年以来“打传规直”工作，分析研判形势，安排部署年底前重点工作。…
6天前 0 0 -
下线成员达57人！一男子在云南昆明领导他人从事传销活动被判刑
2009年2月，被告人经洗脑，由其父出资36800元为其购买了11份经营份额加入该传销组织，被告人在传销组织中主要负责上课、开会、培训等组织工作，后在其父等人的帮助下将其父、其弟和其兄的同学发展成为自己的三条…
6天前 0 0 -
367名传销人员落网！南充多部门联合行动打掉一大型传销团伙
今年8月以来，南充市公安局经侦支队组织全市经侦精英团队成员，对市公安局嘉陵区分局上报的马某等人涉嫌组织、领导传销线索展开集中研判，逐步摸清该团伙的犯罪模式、骨干人员和在南充的居住地。该传销组织参与人员主要以云…
6天前 0 0 -
叮~您有一份中秋防骗指南，请查收~
第四步：“警官、检察官、法官”轮番上阵，通过诱骗、恐吓、威胁等手段，让受害人登录所谓的“资金清查”平台，填写个人信息、银行卡信息，通过掌握的卡号、密码及验证码等转移受害人资金。第一步：骗子会在网上发布高薪招聘…
09-18 16:30 0 0 -
警银联动，招商银行福州分行成功解救误入非法组织人员
原来其是在找工作时，被不法传销组织从广东东莞诱骗至福建南平建瓯，不法分子将其身份证和手机没收，并限制其人身自由，此次到进入招行网点是被迫开卡，也正因此，让他看到了求救的机会。在今后的工作中，招商银行福州分行下…
09-18 16:09 0 0 -
大学生身陷传销组织 淄博经开区民警千里赴西安解救助团聚
9月17日8时20分，随着K1132西安至淄博列车缓缓驶入淄博站台，赵某某夫妇心中沉重的石头终于落地，等来了千里之外被骗加入传销组织而解救回来的儿子，一家人终于在中秋节前实现了团圆。夫妇二人紧紧握着办案民警的…
09-18 16:01 0 0 -
捣毁传销窝点18处 灵武市开展打击整治聚集型传销“清零3号”行动
日前，灵武市市场监督管理局联合公安局等多部门，开展打击整治聚集型传销“清零3号”专项行动。执法人员对灵武福林新村、枣香苑、林秀苑、花雨湖滨等28个小区进行了突击检查，捣毁传销窝点18处，查获涉嫌参与传销人员2…
09-18 15:13 0 0 -
“头寸管理”特大传销案开庭 “龙鼎社区”主犯站上被告席
近日，法院对“头寸管理”骨干人员程某、刘某、邵某、潮某丽组织、领导传销活动罪进行了开庭审理，“海南政法”直播了这一庭审过程。在庭审过程中，公诉人对该案做了如下陈述。被告人刘某、邵某、潮某丽自动投案，并如实供述…
09-18 15:07 0 0 -
双鸭山市公安局尖山分局经侦大队破获一起组织、领导传销活动案
近日，尖山公安分局经侦大队，精心组织、周密部署，成功破获一起组织、领导传销积案，为平安之夏大会战，再添新战果。2019年以来，我局陆续接到群众报案称位于双鸭山市尖山区的“某证券工作室”涉嫌经济犯罪。经查，某证…
09-18 15:04 0 0